空中云匯:澳大利亞企業(yè)的KYC材料準備

來源: Airwallex
作者:Airwallex
時間:2021-01-22
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本文介紹空中云匯澳大利亞企業(yè)的KYC材料準備。

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對于澳大利亞的公司賬戶,您需準備以下材料:

每位最終受益人(UBO)的個人身份證件(如適用)

對于澳大利亞的個體商戶賬戶,您需準備以下材料:

您的個人身份證件

個人信息

最終受益人(UBO)

最終受益人指通過信托或不記名股票的方式,直接或間接擁有或控制超過公司發(fā)行股權(quán)資本25%的個人。

個人身份證件

請?zhí)峁┯烧C發(fā)的正式的含照片的個人證件,如:護照、身份證或駕照等。

部分符合要求的證件例子如下:

護照-全部國家

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身份證-如:中國香港身份證

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駕照-如:澳大利亞駕照

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請注意:若最終受益人、個體商戶或合伙人是中國公民,則僅可接受其中國居民身份證,且需正反兩面。

中國居民身份證樣例圖片:

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