Shopify如何防止欺詐性交易

防止欺詐

未經(jīng)客戶(hù)授權(quán)的交易稱(chēng)為欺詐性交易。欺詐性交易可能會(huì)導(dǎo)致拒付，這將造成您的損失。Shopify 內(nèi)置的欺詐分析使用機(jī)器學(xué)習(xí)算法來(lái)幫助您識(shí)別可疑訂單。您可以通過(guò)多種方式來(lái)調(diào)查可疑訂單。

驗(yàn)證 IP 地址

下訂單的 IP 地址是指示是否為潛在欺詐的一個(gè)有用指標(biāo)。

此客戶(hù)的 IP 地址所在的區(qū)域是否于他們聲稱(chēng)的所在區(qū)域不一致？

此 IP 地址是否屬于網(wǎng)站托管公司？

IP 地址是代理服務(wù) IP 地址嗎？

如果您對(duì)以上任一問(wèn)題的答案為是，則可能需要聯(lián)系客戶(hù)來(lái)驗(yàn)證訂單的真實(shí)性。

您可以使用以下免費(fèi)工具快速查找地理位置、ISP 以及關(guān)于特定 IP 地址的其他信息：

http://www.whatismyip.com/ip-tools/ip-address-lookup

http://www.ip2location.com

http://www.infosniper.net。

您可以在訂單詳細(xì)信息頁(yè)面的欺詐分析部分中找到與訂單相關(guān)聯(lián)的 IP 地址。

撥打訂單上的電話(huà)號(hào)碼

撥打客戶(hù)電話(huà)一直是一個(gè)不錯(cuò)的主意。此外，您還可以使用 411.com 等服務(wù)來(lái)確保電話(huà)號(hào)碼與賬單地址位于相同的區(qū)域代碼之中。欺詐性客戶(hù)經(jīng)常使用無(wú)效的電話(huà)號(hào)碼。如果有人接聽(tīng)電話(huà)，請(qǐng)向他們?cè)儐?wèn)一些有關(guān)其訂單的簡(jiǎn)單問(wèn)題，看看他們?nèi)绾位卮?。他們是否知道他們所使用的地址、電?huà)號(hào)碼、電子郵件和姓名？他們是否在努力為您提供一些簡(jiǎn)單信息？

搜索電子郵件地址

在 Google 或其他搜索引擎上搜索電子郵件地址可顯示該電子郵件地址是否存在嘗試進(jìn)行欺詐的記錄。您還可以找到社交媒體帖子或其他將客戶(hù)與電子郵件地址聯(lián)系起來(lái)的信息。

驗(yàn)證賬單地址和郵寄地址是否匹配

欺詐者可能會(huì)提供與賬單地址不符的郵寄地址。您可以使用 Google 地圖標(biāo)出這些地址，并直觀顯示它們之間的距離。如果兩個(gè)地址之間的距離很大（例如不同大陸），則此訂單具有欺詐性。請(qǐng)記住，贈(zèng)禮或代表其他人進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)的合法購(gòu)物者可能具有不同地址。

檢查多個(gè)訂單是否對(duì)同一郵寄地址使用不同的賬單地址

是否存在使用不同州的多個(gè)賬單地址，并且客戶(hù)姓名不同，但具有相同郵寄目的地的多個(gè)訂單？這通常是欺詐性訂單的標(biāo)志。請(qǐng)謹(jǐn)慎處理，并使用結(jié)賬時(shí)提供的信息與客戶(hù)聯(lián)系。

查看高價(jià)值訂單

如果您收到的訂單價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于正常水平，則應(yīng)驗(yàn)證客戶(hù)的身份。

安裝防止欺詐應(yīng)用

您還可以安裝各種應(yīng)用，幫助降低為欺詐訂單發(fā)貨的可能性。應(yīng)用商店中提供了多種具有獨(dú)特用途的應(yīng)用。

要阻止嘗試重復(fù)提交欺詐性訂單的用戶(hù)，您可以使用 Shopify 的欺詐篩選器應(yīng)用。

創(chuàng)建工作流

Shopify Plus

Shopify Flow 僅在 Shopify Plus 套餐中提供。

您可以使用 Flow 創(chuàng)建工作流，以便在有可疑訂單創(chuàng)建時(shí)收到通知。請(qǐng)參閱 Shopify Flow。

（來(lái)源：shopify）