做外貿(mào)要謹防的12個“陷阱”！

在外貿(mào)過程中，有哪些可能踩中的陷阱，企業(yè)又如何去識破并避開這些陷阱呢？大家都要熟讀一下。

1.熟人“陷阱”

許多外經(jīng)貿(mào)企業(yè)，在資金缺乏、人才外流、信息不靈的情況下，往往通過熟人和朋友介紹業(yè)務(wù)，而這些業(yè)務(wù)又在沒有證實其真實性的情況下，偏聽偏信，把可靠度和可信度寄托在“熟人”和“友情”上，這些熟人往往以××的親戚，××的朋友，并以委托書相迷惑；所以事關(guān)重大，建議三思而后行。

2.代理“陷阱”

在業(yè)務(wù)經(jīng)營中，代理方式是目前欺詐風(fēng)險“高發(fā)領(lǐng)域”，許多借權(quán)經(jīng)營、掛靠經(jīng)營，都是用代理方式來獲得外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的合法認可。表現(xiàn)形式：在代理進口中，委托人利用代理進口合同騙取信用證項下貨物；在即期信用證中，騙取開證行付款，或在遠期信用證中，承兌匯票后進行貼現(xiàn)。

在代理出口中，委托人與外商相互串通，在信用證中設(shè)置軟條款，騙取外經(jīng)貿(mào)企業(yè)信用證項下打包貸款。在代理進料加工復(fù)出口中，委托人與外商以委托出口為誘餌，騙取外貿(mào)公司申領(lǐng)進料加工登記手冊等。

3.客戶“陷阱”

現(xiàn)在各經(jīng)營企業(yè)都在急切尋找客戶，正因為如此，有些根本就沒有生產(chǎn)能力的中間人和生產(chǎn)廠為了謀取不正當(dāng)利益，他們抓住外貿(mào)公司這一心理，串通在一起，進行聯(lián)合詐騙，向外貿(mào)公司介紹××客戶是如何的可靠，并拿出準備好的證明客戶如何有實力的復(fù)印件（事實上很多是偽造的或是借用別的廠商的）進行欺騙。外貿(mào)公司在未作任何調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，為抓客戶擴展業(yè)務(wù)，輕信而致上當(dāng)。

4.高利“陷阱”

在許多業(yè)務(wù)信息源的傳播中，最誘人的當(dāng)然是獲得高利，取得豐厚的經(jīng)濟效益，不論是來自哪個方面，設(shè)陷者總是將利潤提得很高，同時又提出一些看似十分合理的要求和一些給對方可以讓步的條件，讓你一步一步進入設(shè)置的陷阱。外貿(mào)公司在急功近利思想驅(qū)動下，無論怎樣也不愿舍棄這筆難得的生意，放松了警惕性。

5.好處“陷阱”

有許多業(yè)務(wù)信息本身經(jīng)各種渠道引入外貿(mào)公司，一些推銷商和中間人，在外貿(mào)公司確定做該項業(yè)務(wù)前，為盡快達到成交和掌握主動權(quán)之目的，往往對其業(yè)務(wù)人員以“好處作為誘餌，這些“好處”包括給百分之多少的回扣，或許諾另外的酬勞和待遇等。

6.資金“陷阱”

隨著銀行的商業(yè)化改制，外貿(mào)公司的融資變得越來越困難，因此，許多企業(yè)一般在捕捉業(yè)務(wù)信息上，追求的是不動資金的業(yè)務(wù)。設(shè)陷者正是抓住了這一心態(tài)，稱不需要動資金，只需出具全套單據(jù)，資金由對方墊付，用簡單的條件誘使外貿(mào)公司上當(dāng)。

7.合同“陷阱”

合同陷阱是最常見的一種，設(shè)陷者往往利用合同并以“法律”的招牌來引誘對方上當(dāng)，所以這個也十分留心才好，認真閱讀合同上的條款，以防被坑。

8.信用證“陷阱”

信用證（信用證，是指銀行根據(jù)進口人（買方）的請求，開給出口人（賣方）的一種保證承擔(dān)支付貨款責(zé)任的書面憑證。）結(jié)算方式是國際貿(mào)易結(jié)算的主要方式，有些國外客戶為了蒙蔽外貿(mào)公司常常以可開立信用證來獲取信任，而有部分外貿(mào)公司往往在未了解對方信譽情況下，被信用證所“信任”，忽視采取防范措施。

在信用證的內(nèi)容上設(shè)陷者在其信用證中規(guī)定一種條款，這種條款能否實現(xiàn)完全取決于開證人，受益人無論進行何種努力都不可避免地被拒付。這就是利用信用證“軟條款”（指開證申請人（進口商）在申請開立信用證時，故意設(shè)置若干隱蔽性的“陷阱”條款，以便在信用證運作中置受益人（出口商）于完全被動的境地，而開證申請人或開證行則可以隨時將受益人至于陷阱而以單據(jù)不符為由，解除信用證項下的付款責(zé)任。）進行詐騙的“陷阱”。

9.單證“陷阱”

目前，在進出口貿(mào)易的各個環(huán)節(jié)中，單證（外貿(mào)單證就是指在國際結(jié)算中的單據(jù)、文件與證書，憑借這種文件來處理國際貨物的支付、運輸、保險、商檢、結(jié)匯等。）是經(jīng)營過程中的主要依據(jù)和憑據(jù)，正是這種特性，設(shè)陷者挖空心思，大做文章，真真假假，以假亂真，在外經(jīng)貿(mào)實踐中，設(shè)陷一般在下列單據(jù)中制假較多：一是出口報關(guān)單；二是外匯水單；三是合同；四是匯票本票；五是提單。還有的偽造全套單據(jù)和信用證要求相符，使銀行因表面上單證相符無條件付款，從而達到欺詐目的，這是一種出現(xiàn)機率較高的欺詐方式。

10.運輸“陷阱”

進出口貿(mào)易運輸環(huán)節(jié)的“陷阱”，是最不易讓人識破的，因為海洋運輸和多式聯(lián)運環(huán)節(jié)多、周期長、手續(xù)繁雜，所以一些設(shè)陷者，大多以中國進口大宗原材料或大宗國內(nèi)急需商品為名勾結(jié)信譽不好的小船東或運輸代理商偽造運輸提單騙取國內(nèi)貨款，而后逃之夭夭。

還有的通過倒簽提單（指承運人應(yīng)托運人的要求在貨物裝船后，提單簽發(fā)的日期早于實際裝船完畢日期的提單。）和預(yù)借提單（提單在貨物尚未全部裝船時，或者貨物雖然已經(jīng)由承運人接管但尚未開始裝船的情況下簽發(fā)。）欺詐、租船合同欺詐、轉(zhuǎn)航欺詐、船東濫用免責(zé)條款欺詐、海上保險欺詐等。

11.結(jié)算“陷阱”

在出口方面：現(xiàn)在許多不法商人，往往打著市場行情不好等幌子，并采用改證手法來拖延結(jié)算時間，如L/C出了幾批貨后改D/P、D/A，而一旦出口方接受了D/P、D/A遠期付款方式或寄售方式后。實質(zhì)上不法商人等待貨物到港后，即申請拒付。還有的稱可開立信用證，但遲遲不開出，幾經(jīng)外貿(mào)公司催促，才告知“證已開出，可先發(fā)貨，此時船期臨近，待收到信用證后又發(fā)現(xiàn)多處條款不符，只好改匯付。

12.退稅“陷阱”

在進出口業(yè)務(wù)中，退稅已是設(shè)陷的高發(fā)環(huán)節(jié)，設(shè)陷者往往抓住退稅率較高的出口商品，以不要退稅款為誘餌，蒙蔽外貿(mào)公司，使不少外貿(mào)公司上當(dāng)，還有的提出退稅要快或只要一半稅款，并要求外貿(mào)公司先墊付稅款，同時表示單據(jù)齊全沒有問題。因為詐騙人一般能提供增值稅發(fā)票（但是虛開的，手法使人難以識別）、繳款書等，所以使得外貿(mào)公司在心理上降低了防范意識。

圖片

如何識別“陷阱”

合同識別

外貿(mào)公司可采取簽訂嚴謹?shù)暮贤瑏碜R別對方，如在合同里面訂立品質(zhì)條款、認證條款、價格條款、檢驗條款、索賠條款、支付條款、運輸條款、定出詳盡的規(guī)格、要求等，并要求對方出具法人代表或委托書簽字的文書。

資信調(diào)查識別

在對外貿(mào)易時選擇交易對象非常重要，需要慎重考察對方身份的真實性，查清對方的資信情況。如看營業(yè)執(zhí)照的正本和副本，并對正本、副本的真實性進行驗證；考察對方資產(chǎn)信用的真實性和履約能力，了解其開設(shè)的基本帳戶和經(jīng)營活動情況，如生產(chǎn)加工能力、出口許可、原材料供應(yīng)、貨源等。當(dāng)事人的資信情況關(guān)系到其有無承擔(dān)債務(wù)責(zé)任的能力和有無履約誠意。

高科技識別

高科技主要運用電子技術(shù)檢測分析，識別欺詐者所偽造的各類重要單據(jù)，并能迅速反饋當(dāng)事人的各種情況和數(shù)據(jù)，由工商、海關(guān)、稅務(wù)、外匯、銀行等部門掌握，并進行識別。

偽造單據(jù)的一般特點有：色澤濃淡不均，細密的線條不完整、不清晰，圖案、花紋、線條變形，粗細不勻，或出現(xiàn)差異，復(fù)雜的圖案容易模糊。有些偽造單據(jù)盡管也使用一些精密儀器制成，在肉眼上難辨真假，但通過電子技術(shù)分析，在細密線條上容易出現(xiàn)圖文不著墨的“漏白”現(xiàn)象。在對水印的鑒別上，偽造單據(jù)對著光看時，看不出圖像的層次，真單證水印透視時清晰自然有層次；在紫外線下檢驗偽單證水印發(fā)瑩光，真單證水印不發(fā)光等。

規(guī)避風(fēng)險識別

運用規(guī)避風(fēng)險手段在對外貿(mào)易中非常重要，為防止信用證欺詐，作為出口商應(yīng)盡量使用C組貿(mào)易術(shù)語（如：CFR、CIF、CPT、CIP等）。另外，要嚴格審核單證，加強對假冒信用證、“軟條款”信用證的識別，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)提出修改信用證。

心理識別

在實際業(yè)務(wù)中，雙方也在進行著一種心理戰(zhàn)。業(yè)務(wù)員在進行識別時可提出，是否可以反擔(dān)保，來試探對方。如對方提出不同意見，則可以反測對方；如遇對方要求改信用證條款或合同條款，如改付款條件、改合同主體、改運輸人、改主要條款等，要及時回復(fù)，表明自己的意見，堅持不改，并說明不能改的理由，這樣可觀察對方的反應(yīng)，這叫心理相持；

如對方堅持要改，或提出如不改就要如何如何之類的語言，則應(yīng)采取相關(guān)措施以防不測，因為這種態(tài)度已經(jīng)告訴我們，對方是強行逼外貿(mào)公司就范，所以我們一方面要堅持，另一方面要依法依規(guī)爭取主動以防范陷阱，這叫心理延遲。通過心理相持與心理延遲識別一般情況下，買家會在不知不覺中露出馬腳。

法律識別

為了整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，國家制定了一系列進出口法律法規(guī)，因此，正確掌握和運用這些法律法規(guī)可以規(guī)范進出口業(yè)務(wù)的運作，起到積極有效的防范作用。

在出口業(yè)務(wù)中，運用《涉外經(jīng)濟合同法》、《對外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《出口收匯核銷管理辦法》、《出口貨物退（免）稅若干問題的規(guī)定》、《商品檢驗法》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進行比照識別，分析本筆出口業(yè)務(wù)的不規(guī)范之處和風(fēng)險大小，最后決策運作與否。

騙子的詐騙手段日益高明，就連外貿(mào)“老手”也難逃被“耍得團團轉(zhuǎn)”的情況。但騙子終究是騙子，再高明的騙術(shù)也終會露出馬腳，只要您具備“火眼金睛”去想辦法“識破它。