加密貨幣交易平臺(tái)BitMEX違反反洗錢(qián)法被罰1億美元

加密衍生品交易平臺(tái)BitMEX周二宣布，已與美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）和金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）就民事指控達(dá)成和解，將支付1億美元，以了結(jié)有關(guān)其數(shù)年來(lái)允許非法交易和違反反洗錢(qián)規(guī)定的指控，這是美國(guó)正在興起的打擊數(shù)字代幣行動(dòng)中的首批重大案件之一。

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)在一份聲明中表示，BitMEX違反了規(guī)定，允許美國(guó)居民至少在2014年11月至2020年10月期間交易加密貨幣衍生品。該交易平臺(tái)的支持者還與美國(guó)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）達(dá)成和解，后者指控他們沒(méi)有遵守《銀行保密法》（Bank Secrecy Act），也沒(méi)有向美國(guó)當(dāng)局報(bào)告可疑交易。

BitMex曾是全球最大的加密衍生品交易所，但在美國(guó)的調(diào)查中，它的前景變得黯淡。去年10月，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）對(duì)該交易所提起了訴訟。自那以后，CFTC還對(duì)其他平臺(tái)展開(kāi)了調(diào)查，懷疑它們?cè)试S美國(guó)人在不向該機(jī)構(gòu)登記的情況下買(mǎi)賣(mài)衍生品。

根據(jù)和解協(xié)議，BitMEX將向CFTC支付5000萬(wàn)美元，并向（FinCEN）支付至多5000萬(wàn)美元。該公司還證實(shí)，將禁止任何美國(guó)人訪問(wèn)其交易平臺(tái)。

BitMEX在一份聲明中表示，該公司近年來(lái)已經(jīng)改進(jìn)了合規(guī)計(jì)劃，并很高興結(jié)束了這些調(diào)查。