加密貨幣交易平臺BitMEX違反反洗錢法被罰1億美元

加密衍生品交易平臺BitMEX周二宣布，已與美國商品期貨交易委員會（CFTC）和金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡（FinCEN）就民事指控達成和解，將支付1億美元，以了結有關其數(shù)年來允許非法交易和違反反洗錢規(guī)定的指控，這是美國正在興起的打擊數(shù)字代幣行動中的首批重大案件之一。

美國商品期貨交易委員會在一份聲明中表示，BitMEX違反了規(guī)定，允許美國居民至少在2014年11月至2020年10月期間交易加密貨幣衍生品。該交易平臺的支持者還與美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡（FinCEN）達成和解，后者指控他們沒有遵守《銀行保密法》（Bank Secrecy Act），也沒有向美國當局報告可疑交易。

BitMex曾是全球最大的加密衍生品交易所，但在美國的調查中，它的前景變得黯淡。去年10月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）對該交易所提起了訴訟。自那以后，CFTC還對其他平臺展開了調查，懷疑它們允許美國人在不向該機構登記的情況下買賣衍生品。

根據(jù)和解協(xié)議，BitMEX將向CFTC支付5000萬美元，并向（FinCEN）支付至多5000萬美元。該公司還證實，將禁止任何美國人訪問其交易平臺。

BitMEX在一份聲明中表示，該公司近年來已經(jīng)改進了合規(guī)計劃，并很高興結束了這些調查。