“俄羅斯版支付寶”QiWi被注銷銀行牌照,無法充值及提現(xiàn)

來源:出海記
作者:出海記
時間:2024-02-22
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俄羅斯央行已吊銷Qiwi 銀行的銀行執(zhí)照,用戶被禁止從其系統(tǒng)錢包中進行充值和提取資金,其Contact 支付系統(tǒng)也已停止運行。

據(jù)外媒報道,俄羅斯央行在周三發(fā)布一系列警告后,因從事所謂的高風險業(yè)務,俄羅斯央行已吊銷Qiwi 銀行的銀行執(zhí)照,此舉導致其在莫斯科上市的股票暴跌50%。在吊銷 Qiwi 的銀行牌照后,用戶被禁止從其系統(tǒng)錢包中進行充值和提取資金,其Contact 支付系統(tǒng)也已停止運行。

央行表示,存款人將返還資金余額100%的存款,但不超過140萬盧布;這筆錢將由DIA集團公司支付。存款保險機構(gòu)將于 2024 年 3 月 6 日之前開始向儲戶付款。

Qiwi成立于2007年,由OSMP和E-port合并而成。2024年1月, 包括Qiwi銀行在內(nèi)的 Qiwi集團進行業(yè)務重組,將俄羅斯資產(chǎn)出售給Qiwi Andrey Protopopov負責人所屬的香港公司 Fusion Factor Fintech Limited。交易金額估計為237.5億盧布。除了 Qiwi Bank 之外,Qiwi 的俄羅斯資產(chǎn)還包括QIWI Wallet、Contact、  ROWI集團公司 、  Taxi Aggregator、IntellectMoney 和許多其他項目。

Qiwi銀行在俄羅斯銀行體系中排名第89位。監(jiān)管機構(gòu)懷疑該銀行進行有利于加密貨幣兌換商和非法在線賭場的非法交易。

據(jù)了解,俄羅斯央行去年曾五次對 Qiwi 采取監(jiān)管行動,俄羅斯央行稱該銀行違反了監(jiān)管銀行活動的聯(lián)邦法律。

俄羅斯央行表示,Qiwi 銀行系統(tǒng)性違反了反洗錢和恐怖主義融資立法的要求。盡管收到警告和限制措施,Qiwi并未采取任何措施降低其活動風險,而是繼續(xù)在個人與非法在線賭場、加密貨幣兌換商、博彩公司等影子企業(yè)之間進行交易。

據(jù)悉,Qiwi是俄羅斯最大的網(wǎng)絡支付平臺,該公司的QIWI Wallet電子支付系統(tǒng)類似俄羅斯的支付寶, Qiwi在歐洲、亞洲和美洲的20多個國家開展業(yè)務,擁有2700萬活躍用戶。

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